WhatsApp
מוקד טלפוני
כנס ציות 2018
כחברה המעניקה שירותים פיננסים בינלאומיים ואשר פועלות בשיתוף פעולה אדוק עם חברות מחו"ל אחת המשימות הכי חשובות שלנו שמירה על חוקי הציות , קרי, עמידה בתנאי וחוקי הרגולציה לא רק בארץ, אלא גם של המדינות איתן אנו עובדים. השרות העיקרי שאנו מעניקים הוא שרות העברת כספים לחו"ל, מה שאומר שבשורה התחתונה אנו מבקשים מהלקוחות שלנו להפקיד בידנו כסף ולסמוך עלינו.
חלק חשוב מאותו אמון זה להבטיח ללקוחות, לכם, שאנחנו פועלים בסטנדרטים הרגולטורים הגבוהים ביותר.
זה חלק מההבטחה שלנו. זה חלק מהאמון שהלקוחות רוכשים לנו.
כשאנחנו מדברים על עמידה בתנאים, חשוב לנו שגם הסוכנים שלנו יוכלו לעמוד בהם, בקלות.
לכן, כל שנה אנו עורכים כנס ציות בשיתוף פעולה עם חברת MONEY GRAM.
בחודש פברואר האחרון, כינסנו סוכנים מכל הארץ על מנת להעניק להם מידע בתחום, לעדכן בשינויים בחוק ולא פחות חשוב, לומר שלום.
לו"ז הכנס היה מורכב ממרצים של משרד המשפטים, הרשות לאיסור ומניעת הלבנת הון ומימון טרור, משרד עו"ד מלין, משרד עו"ד נשיץ ברנס ומשרד רו"ח ברלב ושות'.
רשימת המרצים כללה:
- עורכת דין מאיה לדרמן, היועצת המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
- מר איציק מלכה, מנהל מחלקת ביקורת ברשות שוק ההון, ביטוח וחסכון
- מר רומה דיזינגוף מחברת רגולציה
- עו"ד עידו מלין
- רו"ח יהודה ברלב ממשרד רו"ח ברלב ושות'
- עו"ד שי דיל ממשרד נשיץ ברנדיס
- מר פרנק מרטין – מנהל שיתופי פעולה אסטרטגיים, מחבר MONEY GRAM
- קציני הציות : מר נג'יאנקרלו דולנטה, מחברת MONEY GRAM
- גברת שרה אינדליקאטו, מחברת MONEY GRAM
נושאי ההרצאות בכנס נעו בין החקיקה החדשה, ניהול סיכוני הלבנת הון, מטבעות דיגיטליים וההתמודדות של נותני שירותי המטבע אל מול הרגולציה החדשה.
