Как компания, предоставляющая международные финансовые услуги и работающая в тесном сотрудничестве с иностранными компаниями, одной из наших самых важных задач является соблюдение нормативных требований регулятора не только в Израиле, но и в странах, в которых мы работаем.

Основным сервисом, который мы предоставляем, является перевод денег за границу, что означает, что в итоге мы просим наших клиентов переводить деньги и полагаться на нас.

Важной частью этого доверия, является уверенность клиентов в том, что мы работаем по правилам и запросам регулятора.

Это часть нашего обещания. Это часть доверия, которое вы получаете у нас.

Когда мы говорим о соблюдении законов и правил, для нас важно, чтобы наши агенты также могли легко их соблюдать.

Поэтому каждый год мы проводим конференцию по пребованиям регулятора в сотрудничестве с MONEYGRAM.

В феврале прошлого года, мы пригласили агентов со всей страны, чтобы предоставить им самую новую информацию о законах по борьбе с терроризмом и отмывании денег, обсудить изменения в законодательстве и, что не менее важно, пообщаться.

График конференции состоял из лекторов Министерства юстиции, Управления по запрещению и предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, Юридического бюро Малина, Юридической фирмы Нащиц Баранес и фирмы Barlev & Co..

Список лекторов включал:

Адвокат Майя Ледерман, юрисконсульт по вопросам регулирования запрета на отмывание денег и финансирования терроризма

Г-н Ицик Малка, Директор Департамента аудита Управления рынка капитала, страхования и сбережений

Г-н Рома Дизенгофф

Адвокат Идо Малин

Аудит бюро Yehuda Barlev от Barlev &

Adv. Shai Deal от фирмы Naschitz Brandis

Г-н Франк Мартин – Директор по стратегическим партнерствам, MONEYGRAM

И сотрудники по соблюдению вопросов регуляции: г-н Наджянклеро Доланте из MONEYGRAM

И миссис Сара Инделикато из MONEYGRAM

Темы конференции варьировались от нового законодательства и до управления рисками отмывания денег, цифровые валюты и обработка валютных услуг новым регулированием.

Другие статьи, которые могут вас заинтересовать:

5 советов для празднования Нового года во время карантина

Несмотря на то, что все мы уже начинаем чувствовать приближающийся Новый год, в этом году его празднование, вероятней всего, пройдёт

GMT с вами в любой ситуации

Уважаемые клиенты! В это непростое для всех время компания GMT продолжает работать в обычном режиме, чтобы помочь вам перевести деньги

Невидимые миллионы: денежные переводы

Эта статья основана на личной истории и исследованиях индийского мигранта Дилипа Рата. Профессор Дилип Рата известен как экономист, который внёс